Deutsche Bank v prípade prania špinavých peňazí získala pokutu

Prokurátori z Frankfurtu vyšetrili dvoch zamestnancov DB, ktorí boli obvinení z pomoci daňovým únikom prostredníctvom bývalej jednotky na Panenských ostrovoch, hoci požičiavateľovi uložili pokutu za nedodržanie predpisov.
Pri dvojdňovom nájazde, ktorý sa uskutočnil pred rokom, prehľadalo 170 policajným dôstojníkov v ústredí DB vo Frankfurte, pričom jeho cena akcií stúpla rovnako, ako vedenie bojovalo so stratami a množstvom ďalších finančných a regulačných škandálov.
Zdroje blízke k vyšetrovaniu uviedli až v júli, že prokurátori boli pripravení eskalovať vyšetrovanie a plánovali razie na bývalých bohatých klientov po prehliadke domov ôsmich ľudí v máji.
DB však v piatok vyhlásila, že frankfurtská prokuratúra tento prípad uzavrela pre nedôveru. Bola zasiahnutá pokutou vo výške 15 miliónov EUR, aby sa odstránili nedostatky v nastavení súladu.
„Po ukončení tohto konania je zrejmé, že prokurátori nezaznamenali žiadne trestné činy zo strany zamestnancov Deutsche Bank po nájazde do našej frankfurtskej kancelárie v novembri 2018“, uviedol vo vyhlásení hovorca Deutsche Bank Joerg Eigendorf.
„Vyšetrovanie, ktoré sa teraz skončilo pre nedostatok dostatočného podozrenia, malo minulý rok na Deutsche Bank veľký vplyv,“ dodal. „Je pravda, že banka mala v minulosti v kontrolnom prostredí slabé stránky. Tieto slabiny sme identifikovali a disciplinovane sme ich riešili.“
Konanie bolo spojené s interakciami nemeckých klientov s offshore subjektmi založenými dcérskou spoločnosťou banky Virgin Islands Regula. Táto dcérska spoločnosť bola predaná firmou Deutsche Bank v marci 2018.
V osobitnom vyhlásení prokuratúra uviedla, že pokuty boli uložené za to, že sa neprihlásili podozrivé prípady prania špinavých peňazí v súvislosti s reguláciou; neprimeraný dohľad na vysokej úrovni a nedostatočne zamestnávanie tímu banky zameraného na boj proti praniu špinavých peňazí od roku 2015 do začiatku roka 2018.
Aj keď vyšetrovanie dvoch zamestnancov Deutsche Bank prestalo vyšetrovať, prokuratúra uviedla, že bude naďalej vyšetrovať nemeckých zákazníkov spoločnosti Regula, že existuje podozrenie z daňových únikov.